[packman] [9]: Контрагент - лучший друг или ярый враг?

[Царьков]

  _Фирма ~ однодневка как угроза_для_бизнеса 
Телефоны для справок (495) 940-64 86 (495) 940~63_49 
(действует система скидок)
Москва, 19.10.07
 Программа: 10.00-17.00

         Контрагент – лучший друг или ярый враг? Основные способы использования
контрагентов для целей уклонения от налогов: посредничество, создание виртуальных
компаний, подмена реального покупателя виртуальным с последующей его ликвидацией,
подмена реального продавца виртуальным при приобретении основных средств
мертвые души и др. Что такое «своя» и «чужая» компании-однодневки и опасности
работы с ними (конфискация товара, полученного от однодневки, исчезновение
«чужой» фирмы вместе  с деньгами, трудности с ликвидацией «своей» однодневки,
проблема с обналичкой и т.п.). «Упрощенка» как альтернатива однодневкам.
        Меры принимаемые государством к ликвидации однодневок. Этап регистрации:
смогут ли налоговые органы в ближайшее время отказывать в регистрации контрагентов
при нарушении процедуры их создании или недостоверности поданных на регистрацию
данных. Судебные запреты как элемент борьбы с однодневками. Приостановление
операций по счету и юридическая ликвидация однодневок. Дисквалификация
руководителя. «Черные списки» и где их найти. Смогут ли наказать учредителей
(заявителей). Включение в борьбу ВАС РФ. Подключится ли к битве Финразведка?

        Угроза уголовной ответственности. Тактика выявления и пресечения
деятельности контрагентов со стороны правоохранительных органов. Как исследуются
документы при проверке методы: в чем их суть и как они применяются (исследования
отдельных документов взаимосвязанные документы документы отражающие однородные
операции и т.п.). Что и как можно обнаружить при проверке документов. Как
проводится фактическая проверка предметов и документов (проверка фактического
наличия осмотр обследование изъятие образцов получение письменных справок
и объяснений направление письменных запросов). Опрос свидетелей. Экспертиза.
В каких случаях офисная техника станет дополнительным доказательством вины.

        Выявление подозрительных сделок. Оказание информационных и маркетинговых
услуг услуг по размещению рекламы. Почему проверяющим недостаточно традиционных
документов (договора и акта)? Ошибки в документах: досадные мелочи или
свидетельство их нереальности (несоответствие дат задвоенные комплекты
и пр.). Чем заканчиваются попытки налоговых органов доказать фиктивность
подобных услуг. Какие аргументы оказываются налогоплательщиков неудачными
при общении с контролирующими органами и судами. 
        Выявление подозрительных контрагентов. Встречные проверки как угроза
существования контрагентов. Факторы риска: отсутствие формальных признаков
контрагента «вторичные» признаки фиктивности компаний. Внимание на лицензируемые
виды деятельности. Контрагент «без штанов» (отсутствие производственной
базы основных средств физических ресурсов и т.п.). «Хороший» контрагент
с нехорошим банковским счетом или чем помогут банки в борьбе с однодневками
(ограничение возможности снятия наличных денег со счета лимиты для банкоматов
установка банками платежных терминалов как элемент борьбы с однодневками
и т.п.). Что повлечет для налогоплательщика перечисление денег контрагенту
на счет в проблемном банке. Банковская тайна под вопросом. Выгодная альтернатива
в связи с ростом платы за «обналичку»: заплатить государству 6% и спать
спокойно. Защитит ли налогоплательщика «серая» фирма стоящая между ним
и однодневкой. 

 
Каждый участник получит уникальные методические материалы

 
Лектор: 
Практикующий юрист, Старший преподаватель Российской правовой академии
при Минюсте России

Место проведения: г. Москва 
 семинар+ кофе пауза+ обед + авторский материал = 8700 рублей (НДС не предусмотрен)

 
Ближайшие семинары         25 октября 2007   Договоры как источник раскрытия
налоговых схем
                                                    26 октября 2007   Игры
с ценой сделки: грани дозволенного

Подробную информацию о семинарах и скидки можно получить,
позвонив по телефонам: (495) 940_63_49    (495) 940~64-86